Hindistan’daki Kripto Para Sahtekarlığı Davası Hala Çözülemedi

Yaklaşık bir yıl önce, Hindistan şehirlerinden birisi olan Mumbai’nin polis kuvvetleri, ATC Coin Ltd.’nin kurucusuna bir kripto para birimi sahtekarlığı çevirdiği ithamında bulunmuş ve hakkında soruşturma başlatmıştı. Dava bir yıldan uzun bir süre sonra hala hiçbir sonuca bağlanamadı çünkü haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin hiçbirinin yeri tespit edilemiyor.

2107 yılının Ekim ayında Mumbai polis kuvvetleri ATC Coin Ltd. kurucusu ve üst düzey yetkililerini aradıklarını belirtmişti. Söz konusu tarihlerde Mumbai polisinin Ekonomik Suçlar Kanadı (EOW) Subhashchand Jewria isimli kurucunun firmasına yatırım yapan yatırımcıları dolandırdığını ve ürettiğini iddia ettiği ATC Coin’in ise tamamen sahtekarlıktan ibaret olduğunu belirtmişti. Firma yetkilileri ve kurucusu yatırım olarak alınan paralarla çeşitli ülkelerden mülk satın alıp parayı daha sonra kendi kişisel hesaplarına aktardı.

EOW daha sonra gerekli izinleri aldı ve Jewra ile diğer yetkililerin kişisel adreslerini ve ofislerini aradı. Elde edilen bilgilerle Jewra ve erkek kardeşi sahtekarlık, komplo, güven duygusunun ihmali ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan hüküm giydi. Jewra’nın suçu kesinleşmiş olmasına rağmen, kendisine karşı herhangi bir hamle yapılamıyor çünkü kurucuyu veya erkek kardeşini bulmak imkansız.

Indian Express kaynağının aktardığı habere göre, yapılan onca araştırma ve soruşturmaya rağmen, kurucunun bulunamaması ve ek bilgilerin de elde edilememesi yüzünden dava şu an işlem yapılamaz bir halde bekliyor.

Hindistan’daki Kripto Para Sahtekarlığı Davası Hala Çözülemedi isimli makale Ali Emre KONAKÇI tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.