Araştırma: Çalınan Kripto Paraların Yüzde 76’sı, Borsalar Sayesinde Aklanmış

2/2


2/2

Görünüşe göre 2018 yılında kötü yollarla elde edilen kripto paraların büyük bir çoğunluğu, temel kripto para borsa hizmetlerini kullanarak aklanmış ve kripto para borsaları hackerların en çok başvurdukları kara para aklama yöntemlerinden birisi haline gelmiş.

Chainalysis firması tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, geçtiğimiz sene kötü yollardan elde edilen kripto paraların %64’ü (yaklaşık 1 milyar dolar değere sahip), direkt olarak kripto para borsalarına yatırılıp çeşitli kripto para alım satımı yapılarak aklanmış. Kara para aklamak isteyenlerin bir diğer yöntemi ise LocalBitcoins benzeri diğer eşler arası kripto para platformlarını kullanmak ve araştırmaya göre suçluların %12’si kötü yoldan elde ettiği kaynakları bu şekilde aklamış.

Geriye kalan %23.8’lik kısım ise Bitcoin ATM’leri veya kumar ile bahis siteleri aracılığıyla aklanmış. Bu araştırma geçtiğimiz sene ”yasa dışı yollarla” elde edilen kripto para birimlerinin büyük bir çoğunluğunun kripto para borsalarından geçtiğini ortaya koymakta.

”Yasa dışı yollarla elde edilmiş fonların büyük bir çoğunluğu ya borsalardan, ya da eşler arası platformlardan geçmekte ve geri kalan ise Bitcoin ATM’leri veya kumar siteleri gibi karışık hizmetler kullanılarak aklanmakta.”

Söz konusu fonların elde edildiği en popüler yöntem ise kripto para borsalarının hacklenmesi olarak biliniyor. Araştırmacılara göre 2018 yılında sadece Ethereum bazında 36 milyon dolar değerinde kripto para çalınmış.

2019 yılı da kripto para borsası hacklenmesi konusunda çok hızlı başlangıç yaptı ve yılın ilk ayında Cryptopia borsası hacklendiğini açıkladı.

Araştırma: Çalınan Kripto Paraların Yüzde 76’sı, Borsalar Sayesinde Aklanmış isimli makale Ali Emre KONAKÇI tarafından hazırlanmış ve koinbulteni.comda yayınlanmıştır.

Continue reading on Koin Bülteni