Crypto Capital başkanı kara para aklama suçundan tutuklandı

© Reuters.

Crypto Capital başkanı Polonyalı yetkililer tarafından yürütülen başarılı bir operasyonla tutuklandı. Ivan Manuel Molina Lee nasıl yakalandı? İşte ayrıntılar:

Crypto Capital başkanı ne yaptı?
Polonya polisi Ivan Manuel Molina Lee hakkında birden çok ağır suçlamadan dolayı tutuklama kararını uyguladı. Suçlamalardan en önemlisi uluslararası uyuşturucu çetesine üye olmak. Ekonomik suçlamalar içinde ise Bitfinex’i kullanarak para aklama işlemleri yapmak.

Polonya yerel medya platformuna göre, Molina Lee Yunanistan’da yakalandı. Avrupa tutuklama sözleşmesi kapsamında Crypto Capital başkanı Wroclaw’da yakalanarak Polonya’ya gönderildi. Varşova hava alanında da Polonya polisi kendisini teslim aldı.

Şu sıralar kripto borsaları Bitfinex ve Tether New York eyalet savcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması ile boğuşuyor. Bu iki şirketin kaynaklarından 850 milyon dolar çekip müşterileri bilgilendirmeden hesaplar tam gibi gösterdiğinden bahsediliyor.

BKNZ:Bitfinex ile New York Başsavcılığı arasındaki savaş devam ediyor

Yine de Bitfinex’in fonlarını satın alan Crypto Capital fonlara ulaşmanın veya yolsuzluk yapmanın zor olduğunu belirtti. Çünkü kendilerinin Portekiz, İngiltere, Amerika ve Polonya gibi birçok ülke tarafından kanuni yaptırımlarla sınırlandığını belirtti. Bu yaptırımların içinde en önemlisi şirketlerin 1 milyar dolarlık yatırımla ulaşılamaz fonlar oluşturulmasını sağlamak. Bitfinex Crypto Capital başkanı ve borsanın bir şeyler sakladığını düşündüğünü belirtti. Güney Kaliforniya’da yürütülen soruşturma için TCA Investment Bancorp and Trust şirketinin başkan yardımcısı Clyde Monroe’nin tanıklığını istedi. İddialara göre bu kişi Bitfinex’in fonlarını taşımaktan sorumlu.

Şu ana kadar Crypto SP ve NESP SP isimli iki şirket iddialara göre Crypto Capital ile bağlantılı ve bu şirketler Polonya Adalet Bakanlığı tarafından malvarlığı dondurulmuş durumda. Bu dondurma işlemi 350 milyon dolarlık bir kara para aklama çerçevesinde yapıldı. Polonya Cumhuriyet savcılığından verilen bilgiye göre bu Polonya tarihindeki en büyük mal varlığı dondurma operasyonu.

Crypto Capital başkanı ve şirketin suçlandığı nokta ülkenin değişik yerlerinden gelen kara paraların aklanması. Ayrıca Molina Lee Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı tarafından gölge bankacılık yapmayla suçlanıyor. Gölge bankacılıkta belirtilen iki şirketin kripto borsaların banka hesaplarına ulaşımına izin vermeleri temel suç unsuru.

Polonya’da soruşturmayı yürütenler bunun tek ayaklı bir soruşturma olmadığını ve Interpol, Europol ve Birleşik Devletlerin de soruşturmaya aktif şekilde müdahil olduğunu belirtti.

Kaynak

Yazının devamı için Crypto Capital başkanı kara para aklama suçundan tutuklandı