Dev Banka, Kripto ile Para Aklama Skandalının Ortasında Kaldı

Kripto para sektöründe oldukça ilginç bir gelişme yaşanıyor. Global çapta bir saadet zinciri olan ve geçmiş dönemde milyonlarca dolarlık bir vurgun yapan Ponzi şeması OneCoin’in 273 milyon dolarlık bir fonunun, İrlanda’nın en büyük bankalarından birisi olan Bank of Ireland aracılığı ile aklandığı iddia edildi.

Konuyla ilgili olarak İrlanda yerel basınında çıkan haberlere göre, OneCoin ekibi parayı aklamak için Amerikalı bir avukat olan Mike Scott’u kullandı. Scott, banka yetkililerine paranın dünyaca ünlü bir ailenin aile ofisinden geldiğini iddia etti. Fenero Funds adı verilen bu aile hesabının yaptığı hamle ile Avrupa içinde yatırım yapacağı vaadinde de bulunan Scott, bu sayede parayı Bank of Ireland hesaplarına yatırdı ve akladı.

Buna ek olarak Scott’un yasal yükümlülük olan paranın yüzde 10’unun el değiştirmesi durumunda haber verme zorunluluğunu da ihlal ettiğine vurgu yapıldı. Bank of Ireland yetkilileri, konuyla ilgili olarak hukuk yetkililerine verdikleri bilgilerde, Scott ve ekibinden bu yönde hiçbir şekilde bildirim gelmediğini ve bu durumun kendilerini zor durumda bıraktığını söyledi.

Konuyla ilgili olarak önümüzdeki dönemde neler yaşanacağı ise şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

Dev Banka, Kripto ile Para Aklama Skandalının Ortasında Kaldı yazısı ilk olarak Coinmoz. sitesinde yayınlandı

Devamını Coinmoz Üzerinden Oku