Meksika – Çin Hattında Yüzlerce Milyar Dolar Bitcoin ve Fiat Para İle Aklanıyor

© Reuters.

Sınır Güvenliği ve Göçmenlikle ilgili ABD Senatosu Yargı Alt Komitesi’nin yaptığı açıklamada, “Narcos” olarak da bilinen Meksika uyuşturucu kartellerinin, Çin kripto para birimlerini kara parayı aklama yöntemi olarak kullandıklMeksarı ve bu ağlara çok fazla güvendikleri gözler önüne seriliyor.

Yıllardır Süren Uyuşturucu Trafiği
Çin’in satıcı, Meksika’nın alıcı olduğu Methamphetamine maddesini sentezlemek için ihtiyaç duyulan büyük miktarda yasadışı kimyasal madde tedarikine ilişkin iki taraf arasında bir alım satım ortamı oluşturulmuş durumda. Ayrıca yıllardır faaliyetine devam eden bir suç ilişkisi söz konusu.

Çin, Methamphetamine (Meth) üretiminde hayati bileşim maddeleri olan efedrin ve psodoefedrin gibi kontrollü maddelerin büyük tedarikçisi konumunda. Doğu Asya ülkesi ayrıca Morfin’den yaklaşık 50 ila 100 kat daha güçlü bir sentetik opioid olan Fentanil’in önemli bir ihracatçısı.

Fentanil, genel olarak, özellikle Kanser hastalarında ağrıyı hafifletmek için, çok özel durumlarda ise yasal olarak ağrı kesici olarak kullanılır. Bununla birlikte, birçok uyuşturucu satıcısı daha güçlü ve aynı zamanda daha ölümcül hale getirmek için Fentanyl’e bağlı Eroin ve Kokain satmakta.

Yasal Boşluk
Meksikalı Narcos Çinli tedarikçilerle aynı tarafta yer alıyor, çünkü mali yasalar söz konusu olduğunda sorunların üstesinden gelinmesi konusunda son derece uzman görünüyorlar. Çin Yeraltı Bankacılık Sistemi (CUBS), mevcut kripto para yasalarında var olan boşlukları istismar ederek Çin’in içine ve dışına para gönderen karmaşık bir yasal para ve kripto para birimi komisyoncuları ağından oluşuyor.

Çin yeraltı bankalarının 10.000’den fazla müşterisi olduğu ve her yıl 100 milyar dolarlık bir miktarın aklandığı tahmin ediliyor. ABD’deki ulusal kolluk kuvvetleri, Çin operasyonlarını kripto-kara para aklama konusunda son zamanlarda giderek artan ve ardı arkası kesilmeyen bu gelişmelere bağlıyor.

Tercih edilen para birimi Bitcoin (BTC) gibi görünüyor Bitcoin’in tercih edilmesinin sebebi piyasada dominant bir kripto para olması ve piyasada onun yüksek oranda benimsenmesi. Disiplinli müşteri tanıma ölçülerine sahip olmayan tezgah üstü borsalarda ve alım satım platformlarında işlem yapma kolaylığının bulunması başka bir tercih sebebi.

Aklama Nasıl Gerçekleşiyor
Aklama, genellikle Çinli komisyoncular aracılığıyla gerçekleşiyor. Bu komisyoncular kendilerine gelen müşterilerin nakit varlıklarını Çin üzerinden Bitcoin alım satım işlemine havale edip onlara yardımcı oluyorlar. Bitcoin’e dönüştürülen alım satım işlemleri de, yasadışı yollardan elde edilen parayı meşru para birimine dönüştürmek için yapılıyor.

Kripto para birimleri, önceden olduğundan daha büyük bir kara para aklama ortamı haline gelmiş olabilir ancak halen daha en çok tercih edilen kara para aklama yöntemleri arasında yer almıyor. Zira kripto paralar meşru yatırımcıların bile yatırım yapmalarını engelleyen fiyat dalgalanmalarının çok yüksek olduğu bir piyasayı ifade ediyor. Yasal paralar halen daha kara paranın aklanmasına yönelik kullanılan “en iyi” ve mali açıdan suçlu kimselerin “hesaplarında hile yapmak” için en çok tercih ettikleri metot konumunda.

Suçlular, özellikle Dash, Monero ve Zcash gibi birçok para biriminin sağladığı anonimlik nedeniyle kripto para birimlerine kara parayı aklamak için ilgi duydular ve bu durum kripto paraları kara parayı aklama noktasında “daha güvenli” bir seçenek haline getirdi.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da takip edin, Facebook (NASDAQ:FB) sayfamızı beğenin ve Telegram kanalımıza katılın!

The post Meksika – Çin Hattında Yüzlerce Milyar Dolar Bitcoin ve Fiat Para İle Aklanıyor appeared first on Kriptokoin.com.