Bitfinex borsası kendini Crypto Capital kurbanı ilan etti

© Reuters.

Crypto Capital kurbanı olmak bir borsanın iddiası haline gelebilir. Yıllar boyunca, Bitfinex borsası ile ilgili birçok şeyin yanlış gittiği iddiası güncelliğini korudu. Ancak bu iddiaların hiçbiri kanıtlanamadı.

Kısa bir süre önce yapılan açıklamada, şirket Crypto Capital’in ticari uygulamalarına kurban gittiğini iddia ediyor. Hadiseler gerçekten de biraz şaşırtıcı olsa da, en azından bazı durumları açıklıyor.

Crypto Capital kurbanı olmak
Yıllar geçtikçe sayısız şirket kripto para dünyasına girip çıktı. Ortadan kaybolanların bir kısmı diğerlerinin yanı sıra dolandırıcılık, zimmet ve kara para aklama ile suçlandı. Bu kategoriye girecek en son şirket Crypto Capital. Crypto Capital’in başkanı bu hafta Polonya’da tutuklandı ve uzunca bir süre kara para aklama şüphesi bulunuyor.

İlgili haber: Crypto Capital başkanı kara para aklama suçundan tutuklandı

Her ne kadar çoğu kişi bu şirketi isim olarak bilmese de, şirketin birçok tarakta bezi var. Onların ana iş modeli kripto para birimi borsalarına finansal hizmetler sağlama etrafında dönüyor. Müşterileri arasında Bitfinex, Binance, Kraken ve daha pek çok borsa bulunuyor. Crypto Capital’in banka hesapları daha önce ele geçirilmiş ve 350 milyon dolarlık fonu dondurulmuştu. Şimdilik, soruşturma bir sonraki bildirime kadar devam etmekte.

Borsa kurban mı?
Crypto Capital ve Bitfinex’in birlikte nasıl çalıştıkları göz önüne alındığında, bu iş ilişkisinin tam olarak nasıl çalıştığına dair bir çok şeyin açığa çıkacağı düşünülebilir. Borsa ana şirketi, Crypto Capital’in bir süre önce şirketin “kaybolan” 850 milyon dolarlık müşteri fonundan sorumlu olduğunu iddia ediyor. Bu zararın bir sonucu olarak, şirket yeni bir token oluşturmak ve bu şekilde ek fon toplamak zorunda kaldı. Etkilenen tüm kullanıcılara sonunda tam olarak geri ödeme yapıldı ancak birçok soru tam olarak ne olduğu konusunda netlik ortaya koyamadı.

İlgili haber: Bitfinex borsası ulaşamadıkları 880 milyon dolar için yasal yollara başvurdu

Bitfinex ayrıca açıklamasında bir dolandırıcılık kurbanı olduğunu iddia ediyor ve bu konuda uygun makamlarla işbirliği yapmayı hedefliyor. CC’nin uyuşturucu kartelini kara para aklama yoluyla nasıl temizlediğine dair gerçek bir endişe var. Bu etkili bir şekilde kanıtlanabilirse, her iki taraf için de işler iyi görünmüyor. Bitfinex, soruşturmada nihai kararı verilmesine rağmen, bu ifadelerin yanlış olduğunu iddia ediyor. Ayrıca şirketin hala Crypto Capital veya Başkanı Ivan Manuel Molina Lee tarafından kontrol edilen müşteri fonlarını takip etmeye devam edeceği anlaşılıyor.

Genel olarak olumlu bir gelişme
Büyük resme bakarken, kripto para biriminde aktif olan suçluların en azından yakalandığını görmek güzel. Eğer Crypto Capital, zorlayıcı faaliyetlerde etkin bir şekilde yer aldıysa, sorumluların bedelini bir şekilde veya başka bir şekilde ödemesi gerekecek. Aynı şey, istekli oldukları amaçlara ulaşmalarında kendilerine yardımcı olan diğer şirketler için de geçerli. Bitfinex söz konusu olduğunda, son duyumlar, son yıllarda bu şirketin perde arkasına ne olduğu konusunda daha fazla netlik sağlayabilir.

Kaynak

Yazının devamı için Bitfinex borsası kendini Crypto Capital kurbanı ilan etti